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辰冠娱乐场注册_广誉远中药股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

2020-01-11 11:55:01

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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2019年12月19日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知,于2019年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中出席现场会议监事2名,监事邵义因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持,经大会认真审议,全票通过了《公司关于第六届监事会提前换届选举的议案》。

鉴于引入山西省创投投资有限公司(以下简称“山西创投”)作为第二大股东后公司股权结构已发生较大变化,为保护公司股东利益,完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司监事会拟提前进行换届选举。经与公司股东充分沟通、协商后,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会及山西创投分别提名张正治、康真如为第七届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会,以累积投票制的方式选举产生公司第七届监事会成员。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二○一九年十二月二十六日

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